全国规模最大地下钱庄案告破 涉案逾4000亿

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中国证券网讯 经过长达一年多时间的调查，浙江金华市公安机关侦破全国范围内首例通过NRA账户（非居民账户）实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件，也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
                        中国证券网讯 经过长达一年多时间的调查，浙江金华市公安机关侦破全国范围内首例通过NRA账户（非居民账户）实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件，也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
据新华网11月20日报道，截至目前已查明涉案金额高达4100余亿元，打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，采取刑事强制措施100人，移送外管局行政处罚200余人。
2014年9月，中国人民银行反洗钱部门发现赵某宜利用上述数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。9月16日，公安部经侦局、中国人民银行反洗钱局、国家外汇管理局将该可疑交易线索交办给浙江省公安机关。
经过半个月的斗智斗勇，警方最终锁定了赵某宜公司35名工作人员基本情况，并对依附在赵某宜团伙周围的施某飞、杨某翔等其他5个“地下钱庄”团伙进行了查证，逐步查清了这些团伙的基本情况。
2014年12月15日上午，在公安部、央行的统一部署下，银行部门对全国31个省、91家银行的3000余个涉案账户实施同步冻结，警方抓捕小组对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕，并缴获了大批银行卡、U盾、电脑等作案工具。
在人民银行、外汇管理等部门的协助下，警方调取了所有涉案账户的交易记录。通过近一年时间对这130余万次交易的梳理，一个庞大的非法兑换外币网络逐步清晰地显现出来。
警方调查发现，赵某宜等人的主要作案手法是利用NRA账户的漏洞以及境外购汇没有限制的特点，将人民币通过NRA账户跨境转移，在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。为了实现通过NRA账户转账的目的，赵某宜等人还在香港注册了数十家空壳公司，专门雇人伪造虚假的交易合同，利用银行管理审核不严的漏洞，将大笔人民币跨境转移。
公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但成为非法集资、电信诈骗等直接侵害人民群众财产利益的犯罪活动转移赃款和洗钱的工具，使大量经济损失难以追回，而且为暴力恐怖活动提供资金转移渠道，严重威胁国家安全。有的还被贪污腐败分子利用，成为向境外转移赃款的“帮凶”。一些地下钱庄被利用跨境转移资金，使大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，极易扰乱国内金融秩序，危及金融安全和宏观调控政策的落实。
“除了被犯罪团伙作为转移赃款和洗钱的工具外，地下钱庄的非法外汇交易还被不法分子作为进行各类新型犯罪的手段。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平介绍，“在侦办赵某宜案件过程中，专案组从资金流入手循线追踪，深挖出虚开增值税发票、骗取政府奖励等多起隐藏在非法买卖外汇背后的下游犯罪。”
<p>公安部经侦局反洗钱处处长李明照认为，要从根本上打击和防范地下钱庄，需要各部门齐抓共管，形成合力。银行监管部门要加强对银行账户开立、现金存取等方面的监管，加强反洗钱交易信息监测，及时发现和向公安机关移送线索；工商管理部门要加强对公司注册的审核，防止一些不法分子利用注册无真实业务的公司进行地下钱庄活动；海关部门要加强对出入境携带大额现金人员的检查等。