联合基因集团委任执行董事, 更换主席及更换薪酬委员会主席及成员

丑蝴蝶飞

联合基因集团委任执行董事, 更换主席及更换薪酬委员会主席及成员
联合基因董事会欣然宣布，秦义龙先生已获委任为本公司之执行董事兼主席，自二零零九年九月九日起生效。

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绪言

联合基因科技集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，秦义龙先生（「秦先生」）已获委任为本公司之执行董事兼主席，以及本公司之薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员，自二零零九年九月九日起生效。朱丽君博士现为薪酬委员会成员，已获委任为薪酬委员会主席，并于二零零九年九月九日起生效。于上述委任後，申晓东先生不再为本公司之主席及薪酬委员会主席，惟留任本公司之执行董事。薪酬委员会成员目前由秦先生（为执行董事）及朱丽君博士及张晖明博士（均为独立非执行董事）组成。朱丽君博士为薪酬委员会主席。

联合基因秦先生之履历

资格及经验

联合基因秦先生，44岁，已获委任为本公司全资附属公司华夏联合基因健康产业有限公司（「华夏联合基因」）（前称明庆有限公司）之执行董事兼主席，自二零零九年四月十五日起生效（「该委任」）。于二零零九年九月一日，一项决议案已获得通过委任秦先生为联合基因(上海)健康管理服务有限公司 (本公司之间接全资附属公司)之董事长及法人代表，惟有关委任须待中华人民共和国 (「中国」)有关当局批准。秦先生毕业于复旦大学，拥有法律学位，并于毕业後担任高级工程师。秦先生在中国及东南亚地区开发基因测试服务之销售渠道方面，具丰富之经验。秦先生自一九九九年起出任本公司主要股东毛裕民博士控股之联合基因科技有限公司之董事兼副总裁，并于二零零五年十二月调任为董事兼首席执行官及继续出任该等职务直至二零零八年五月彼辞任为止。于二零零六年七月，秦先生，作为创办人之一，于香港成立华夏联合基因健康检测技术产业有限公司（「华夏联合基因产业」），以于中国及东南亚地区推广及分销基因测试服务。此基因测试服务由联合基因科技有限公司及其附属公司开发，而华夏联合基因产业已获授有关基因测试服务全球独家分销权。于二零零八年五月及二零零九年三月，华夏联合基因产业分别向华夏联合基因授出于香港及中国分销基因测试服务之独家及非独家权利。秦先生于该委任前，已向一名独立第三方出售彼于华夏联合基因产业所有股权，并辞任华夏联合基因产业及其联系公司之董事职务。秦先生于该委任前并无于本公司或其任何附属公司担任任何职位。秦先生于过去三年并无于证券在香港或海外任何证券市场上市之上市公司担任任何董事职位。

联合基因股份权益及与本公司董事、高级管理层、主要股东或控股股东之关系

于本公告日期，秦先生概无拥有或被视为拥有证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所指之于本公司或其相联法团之股份、相关股份或债券中之任何权益或淡仓。

联合基因秦先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））概无任何关系。

须予披露或敦请本公司股东垂注之其他资料及事宜

联合基因秦先生已与本公司订立服务协议，服务协议将持续至任何一方向另一方发出不少于两个月事先书面通知终止服务协议。秦先生将享有董事酬金（包括董事袍金）每月30,000港元及一笔年终酌情花红，该金额乃薪酬委员会参照彼于本公司及其附属公司之职务及责任以及市场基准後厘定，并可由薪酬委员会不时检讨。

联合基因秦先生已确认，除本公告披露者外，并无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披露，亦无其他有关彼委任之事宜而须敦请本公司股东垂注。

联合基因董事会谨此欢迎秦先生加入成为本公司之主席及董事会成员。