南昌破获非法炒金案 非法经营额超过16亿元

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南昌新闻网讯 拿出相对较低的保证金，登陆指定的平台，通过买卖黄金的涨跌，赚钱时比正规炒金渠道高20倍。南昌的两个非法炒金团伙以此为诱饵，非法发展了五六百名客户及代理商。7月11日，市公安局经侦支队通报破获公安部督办的非法经营黄金期货案。
今年3月，南昌市公安局经侦支队接到省公安厅转发部督浙江金华专案线索：2009年4月以来，以浙江人郭某为首的家族式犯罪团伙，未经国务院期货监督管理机构批准，以中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心有限公司的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个，主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货，向全国31个省(市、区)和香港地区发展客户4万多人，通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易，累积收取客户保证金约15亿元，非法交易额达8000余亿元，非法获利近10亿元。接到线索后，我市刑侦支队民警从香港中天公司设在境外的服务器上查获了南昌代理商的相关信息和非法获取佣金的证据，分别在3月6日晚和3月23日抓获了以熊某为首的犯罪团伙和以李某、涂某、计某为首的犯罪团伙。

    经审讯，李某、涂某、计某三人于2009年底成立南昌某投资管理有限公司，并以该公司名义非法代理江西地区的中天黄金期货交易。他们面向全国各地发展代理商及客户500余人，非法收取佣金280余万元，涉及非法经营额达16余亿元。此外，曾因抢劫被判处有期徒刑的熊某于2010年初成为了中天公司南昌代理商，并聘请了4名业务员发展客户。截至目前，熊某共发展客户30余人，非法经营数额达500余万元，抽取佣金50余万元。

    据介绍，在中国大陆境内仅有上海黄金交易所和期货交易所是合法黄金期货交易所。目前国内没有开放包括“伦敦金”在内的境外黄金和外汇市场。许多公司代理香港机构在大陆炒金只是一个幌子，客户资金并没有用于炒伦敦金，而是被挪作他用。据熊某介绍，在软件上进行的交易与资本市场毫无关系，交易资金没有流到资本市场，而是被中天公司挪作他用。办案民警提醒，有炒期货意愿的市民要到正规的交易所交易，像此案中把保证金存入指定的个人账户，存在极大风险。

骑车的鸭子

据介绍，在中国大陆境内仅有上海黄金交易所和期货交易所是合法黄金期货交易所。目前国内没有开放包括“伦敦金”在内的境外黄金和外汇市场。许多公司代理香港机构在大陆炒金只是一个幌子，客户资金并没有用于炒伦敦金，而是被挪作他用。据熊某介绍，在软件上进行的交易与资本市场毫无关系，交易资金没有流到资本市场，而是被中天公司挪作他用。办案民警提醒，有炒期货意愿的市民要到正规的交易所交易，像此案中把保证金存入指定的个人账户，存在极大风险。